Nominee Rafael Alun Trisambodo, Seorang Konsultan Pajak Diduga Kabur ke Luar Negeri, Melarikan Diri?

POSBELITUNG.CO -- PPATK memblokir sejumlah rekening nasabah perbankan yang diduga menjadi nominee Rafael Alun Trisambodo.

Nominee adalah modus yang biasa dilakukan pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Nominee bekerja untuk menyamarkan uang yang diduga hasil tindak pidana.

Melansir dari Kompas.com, sosok yang menjadi nominee atau kuasa dari Rafael Alun Trisambodo, diduga adalah mantan pegawai Dirjen Pajak.

Sosok nominee dari Rafael ini disebut-sebut bekerja sebagai seorang konsultan pajak.

Namun ia dikabarkan kabur dan diduga telah melarikan diri ke luar negeri.

Baca juga: Penyebab Harta Kekayaan Rafael Alun, Ayah Mario Dandy Sulit Dilacak KPK, Ternyata Pakai Trik Ini

Baca juga: Terungkap Mobil Rubicon Mario Dandy Ternyata Bukan Atas Nama Rafael Alun, Ini Sosok Pemilik Aslinya

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengakui mendengar kabar sang nominee diduga melarikan diri.

“Ya kami mendengar pengaduan masyarakat mengenai hal tersebut,” kata Ivan saat dihubungi, Senin (6/3/2023).

Meski demikian, Ivan enggan membeberkan lebih lanjut mengenai posisi nominee itu saat masih berdinas di Kementerian Keuangan.

“Berdasarkan data yang ada kami menduga ada mantan pegawai pajak yang bekerja pada konsultan tersebut,” ujar Ivan.

Sebelumnya diberitakan, PPATK memblokir sejumlah rekening nasabah perbankan yang diduga menjadi nominee Rafael.

Salah satu di antaranya adalah konsultan pajak.

PPATK mengendus adanya peran professional money launderer (PML) atau pencuci uang professional.

“Iya ada pemblokiran terhadap konsultan pajak yang diduga sebagai nominee RAT serta beberapa pihak terkait lainnya,” ujar Ivan, Jumat (3/3/2023).

Menurut Ivan, transaksi keuangan para nominee itu cukup intens dan dilakukan dalam jumlah besar.